Cumplimiento normativo y control de riesgos
Asumimos las funciones de Compliance, cumpliendo con la legislación vigente y minimizando el riesgo regulatorio de la entidad.
Desde Afin Compliance ofrecemos soluciones especializadas para departamentos de compliance de entidades financieras, apoyando en control normativo, gestión de riesgos, elaboración de políticas y procedimientos internos, asesoramiento en el reporting a CNMV, y provisión de recursos para garantizar el cumplimiento de la norma, minimizar riesgos y proteger la reputación corporativa.
Nuestras líneas de trabajo
Cumplimiento Normativo y Control de Riesgos (externalización o apoyo) en entidades financieras
Cumplimiento Normativo y Control de Riesgos (externalización o apoyo) en entidades financieras
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT)
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT)
Reportes a enviar a CNMV
Reportes a enviar a CNMV
Informes de solvencia y autoevaluación del capital
Informes de solvencia y autoevaluación del capital
Diseño y elaboración de políticas y procedimientos
Diseño y elaboración de políticas y procedimientos
Soluciones personalizadas
Soluciones personalizadas
Herramientas digitales
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